*Por Investigación de Presunto Lavado de Dinero.
Ciudad de México; 30 de Junio de 2025.- En medio del señalamiento por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de realizar operaciones relacionadas con lavado de dinero, el procesador global de medios de pago, VISA, desconectó las tarjetas internacionales de CIBanco.
«Derivado del anuncio por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el pasado miércoles 25 de junio, VISA decidió unilateralmente desconectar su plataforma para todas las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco, en especial, CICashMulticurrency», dice un comunicado de CIBanco a sus usuarios.
La comunicación, que ha comenzado a circular en redes sociales, detalla que la VISA notificó a CIBanco de manera repentinamente este domingo a las 20:00 horas y, ratificada hasta este lunes a las 12:30 horas y que surtirá efecto a partir de las 14:00 horas de México.
«Queremos reiterar que sus recursos están a buen resguardo y podrán ser reembolsados a través de nuestra red de sucursales en la moneda origen (en caso de haber existencia de la divisa) o en moneda nacional por el método que el cliente decida. Reiteramos a nuestros clientes que se trató de una decisión ajena a CIBanco, misma que incumple el período señalado de 21 días en el citado comunicado del Departamento del Tesoro», dice CIBanco.
A partir de la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) contra CIBanco, la firma ha experimentado la salida de grandes empresas con las cuales tenía fideicomisos. Se espera que la salida de clientes se mantenga en los próximos días. Sun
