Ciudad de México, 17 de julio.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, informó que hasta el momento han asegurado 19 cuentas de personas físicas y morales, relacionadas con la red que desde México vendía despensas de mala calidad y con sobreprecio al gobierno de Venezuela, que preside Nicolás Maduro.
«Hemos presentado hasta este momento el congelamiento de cuentas de 19 personas físicas y morales relacionadas con esos hechos y tres denuncias», dijo el funcionario en entrevista en Palacio Nacional.
Sin abundar en mayores dados debido a la secrecía del proceso de investigación, Nieto Castillo expresó que la indagatoria por «lavado» de dinero asciende a más de 150 millones de dólares.
Desde octubre del año pasado, la entonces PGR dio a conocer que investiga a empresas mexicanas que presuntamente vendieron productos de mala calidad, que después fueron revendidos en Venezuela al 112% de su precio normal, en perjuicio del pueblo de ese país.
La investigación es por el desvío de recursos de un grupo de empresas y personas físicas, mexicanas y extranjeras. Sun
México Asegura Cuentas Relacionadas con la Venta de Despensas a Venezuela
