* Es Acusado de Lavado de Dinero.
Ciudad de México, 16 de Enero.- Tras casi cinco de años prófugo de la justicia, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exdirector de la cooperativa y expresidente del Club de Futbol Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer lavado de dinero.
Agentes de la Policía Federal Ministerial ubicaron al empresario en un domicilio en el sur de la Ciudad de México, donde le cumplimentaron la orden de aprehensión que un juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, giró en su contra desde 2020 por disponer ilegalmente de recursos de la cementera durante seis años, en contubernio con exdirectivos de la compañía.
Tras la detención, los elementos ministeriales trasladaron a «Billy» Álvarez al penal de máxima seguridad de El Altiplano para presentarlo ante el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas o días.
Álvarez Cuevas, quien era buscado por la Interpol en más de 190 países, operaba pagos millonarios y disponía de los recursos cuando estuvo al frente de la cooperativa Cruz Azul, en conjunto con Mario Sánchez, exdirector Financiero de la empresa; Eduardo Borrell, exdirector Jurídico; Víctor Garcés, exvicepresidente de la compañía y cuñado de Álvarez, y el abogado Ángel Martín Junquera.
De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre 2011 y 2017 los imputados operaron una estructura en la que autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes a Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), tales como Plexival, S.A. de C.V., Trans Nau, S.A. de C.V., Expertos en Asesoría Empresarial, S.A. de C.V., sin contar con facultades de representación de la sociedad cooperativa, con las que pretendían ocultar el destino de los recursos.
Desde 2013, la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detectó presuntas operaciones irregulares de Guillermo Álvarez Cuevas y su grupo por 422 millones de pesos. Sin embargo, la FGR, a cargo de Alejandro Gertz, sólo logró acreditar irregularidades por 114 millones desde 2011.
Ocho testigos, varios de ellos con cargos administrativos en la cementera, fueron clave para detectar las operaciones presuntamente ilícitas de Álvarez Cuevas y sus cómplices, quienes le habrían ayudado a ocultar millones de pesos de la cooperativa y dar una apariencia de que se dispusieron de manera legal.
Según las investigaciones, el abogado externo de la cooperativa, Ángel Martín Junquera Sepúlveda, se encargaba de diseñar y coordinar el esquema para el desvío de los recursos económicos de la cementera, bajo las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas.
En su declaración ante la FGR, Junquera Sepúlveda mencionó que los hermanos Guillermo y José Alfredo Álvarez Cuevas, así como Víctor Garcés «promovían e imponían bajo amenazas» la contratación millonaria de diversos proveedores, que resultaron ser empresas fachada, a través de los cuales desviaron el dinero. En junio de 2022, la FGR detuvo al exvicepresidente de la cooperativa Cruz Azul, Víctor Garcés, por desvío de recursos de la empresa; sin embargo, en diciembre del año pasado un juez le concedió la libertad condicional.
Según la UIF, que interpuso una denuncia contra el exdirectivo en 2020, Garcés Rojo recibió, entre 2013 y 2018, transferencias millonarias que discrepan de sus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Guillermo Álvarez Cuevas también es requerido por un juez de la Ciudad de México por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L.
De ser declarado culpable, Álvarez Cuevas podría alcanzar una pena de 20 a 40 años de prisión. Sun
